가상화폐거래소 바이낸스, 미국에 5조5천억원 벌금 내기로…유죄 인정
[앵커]
최대 가상화폐 거래소 바이낸스가 북한 등 미국 정부의 제재 대상과 거래를 중개한 혐의 등으로 역대 최대 규모의 벌금을 물기로 했습니다.
창업자인 CEO도 자리에서 물러났는데요.
샌프란시스코에서 김태종 특파원입니다.
[기자]
미국 재무부와 법무부는 현지시간 21일 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스가 은행보안법 등 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억달러, 우리 돈 약 5조5천억원의 벌금을 내기로 미 정부와 합의했다고 발표했습니다.
이는 미국 역사상 기업에 부과된 벌금으로는 사상 최대 중 하나라고 법무부는 설명했습니다.
바이낸스를 창업한 자오창펑 최고경영자도 은행보안법을 위반한 혐의를 인정하고 CEO직에서 물러났습니다.
중국계 캐나다인인 자오창펑이 세운 바이낸스는 하루 거래량으로 가장 규모가 큰 가상화폐 거래소입니다.
미국인을 고객으로 둔 가상화폐 거래소는 재무부에 등록하고 효과적인 자금세탁 방지 제도를 운용해야 하지만 바이낸스는 그러지 않아 은행보안법을 어겼습니다.
그 결과 바이낸스는 하마스의 무장조직인 알카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드, 이라크와 시리아의 이슬람국가 등 테러 단체는 물론 랜섬웨어 가해자, 자금 세탁자 등과의 거래를 금융 당국에 보고하거나 방지하지 못했습니다.
미국 고객이 이란, 북한, 시리아 등 제재 대상지역에 있는 사용자와 한 거래도 중개했습니다.
<메릭 갈런드 / 미국 법무장관> “바이낸스는 미국과 이란 이용자들 간에 거의 9억 달러의 거래를 가능하게 했고, 미국 이용자와 시리아나 크림반도, 도네츠크, 루한스크 등 러시아가 점령한 우크라이나 지역의 이용자 간 수백만달러의 거래도 도왔습니다.”
북한과 관련해선 미국 고객과 북한의 사용자 간에 총 80건, 금액으로는 437만달러 상당의 가상화폐 거래를 중개해 대북 제재를 위반한 것으로 드러났습니다.
바이낸스는 이번 합의의 조건으로 미국 시장에서도 완전히 철수하기로 했습니다.
또 미 재무부 산하 금융범죄단속 네트워크인 핀센의 모니터링을 받고 제재를 준수하기로 약속했습니다.
샌프란시스코에서 연합뉴스 김태종입니다. (taejong75@yna.co.kr)
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